Grupos de investigación - Derecho Penal económico y de la empresa

- Mecanismos penales de protección del orden socioeconómico. - Teoría general de los delitos económicos. Teoría jurídica del delito y delitos económicos. - Modalidades específicas de injusto en el ámbito de la delincuencia económica: fraudes, deslealtad, blanqueo, alteración de precios, información privilegiada, corrupción en los negocios, falsedad de información, agravación o provocación de insolvencias, etc. - Responsabilidad criminal individual en el ámbito de organizaciones empresariales. - Responsabilidad penal de personas jurídicas y cumplimiento normativo. - Derecho Penal económico internacional. - Sostenibilidad. Diligencia debida en materia de sostenibilidad. Transparencia empresarial. Responsabilidades penales en relación con las cadenas de suministro. - Delitos económicos y medio ambiente

Publicaciones más relevantes

- Cancio Meliá, Manuel: "Caso Bankia/preferentes: fraude masivo y Derecho penal", en: Vicente VALIENTE IVAÑEZ/Mirentxu CORCOY BIDASOLO/Víctor GÓMEZ MARTÍN (ed.), Fraude a consumidores y Derecho penal: fundamentos y talleres de leading cases, ed. Edisofer/BdF, Madrid/Buenos Aires, 2016, pp. 409 a 436; también publicado en Revista Peruana de Ciencias Penales nº 30 (2016), pp. 269 a 288; también en: revista Ius Puniendi ¿ Sistema Penal Integral 2 (2017), ed. ideas, Lima, Perú, pp. 203 a 229; también publicado en: Anuario mexicano de derecho penal económico (2018), pp. 73 a 98. - Díaz-Maroto y Villarejo: "Corrupción en las transacciones comerciales internacionales", en Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, núm. 14, 2018, pp. 310-321. También en Memento Práctico Penal 2023 (Fernando MOLINA FERNÁNDEZ, coord.), Ed. Francis Lefebvre, Madrid 2022, pp.1475-1482. - Bacigalupo Saggese, Silvina: Claves Prácticas. Delitos contra la Hacienda Pública: Fiscal, Seguridad Social y Subvenciones, Madrid, 2022, ISBN 978-84-188-9991-1 - Lascuraín Sánchez, Juan Antonio/Valverde-Cano, Ana Belén, (en prensa- 2023), "Ámbito de jurisdicción: ¿cuándo son perseguibles en España los delitos de las personas jurídicas?", en NIETO MARTÍN, A., DOPICO ALLER, J. (dir.), La responsabilidad penal de empresas transnacionales por violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente. Madrid: BOE. - Pérez Manzano, Mercedes: La delimitación entre prueba y subsunción del dolo en Derecho penal económico: el caso de los testaferros, en Demetrio (dir.), Derecho penal económico y teoría del delito, Tirant Lo Blanc, Valencia, 2020.

Proyectos más relevantes

- Manuel Cancio Meliá: 2022/2024: Investigador del Proyecto "Estrategias Transversales para la Prevención de la Delincuencia Económica y la Corrupción" (PID2021-123028OB-I00), investigadores principales: Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno y David-Isidro Carpio Briz. - Bernardo Feijoo Sánchez, Juan Antonio Lascuraín Sánchez y Mercedes Pérez Manzano: Investigadores del Proyecto PB96-0068, financiado por el Ministerio de Educación (Programa sectorial de promoción del conocimiento) sobre "Protección penal de los recursos naturales del medio ambiente, de la flora y de la fauna y de la ordenación del territorio" (director: Prof. Dr. Jorge Barreiro; número de investigadores 12; período de desarrollo: 1998-2000; dotación: 5.800.000 ptas.). - Juan Antonio Lascuraín Sánchez: Investigador del proyecto DER2017-85144-C2, "La responsabilidad penal de las empresas multinacionales por violaciones a los Derechos humanos y el medio ambiente", financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Investigadores principales: Prof. Dr. Nieto Martín; Prof. Dr. Arroyo Zapatero; Prof. Dr. Dopico Gómez-Aller. Período: 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2022. - Ana Valverde-Cano: Co-Investigadora Principal: "COVID-19 and Commercial Sexual Exploitation of Children: Understanding the Impacts of the Pandemic on Child Vulnerability in Brazil" (01/02/2021-31/01/2023), financiado por el UK Arts and Humanities Research Council (convocatoria competitiva)- 136,809 £ (IP: Ben Brewster). Entidades participantes: Universidad de Nottingham, Slave Free y Universidad Federal de Pernambuco. Número de investigadores: 9. - Bernardo Feijoo Sánchez: Investigador principal: "Proyectos de Generación de Conocimiento" PID2022-141610OB y"Hacia una regulación racional de la protección penal del orden socioeconómico en el Siglo XXI"; período de desarrollo: 1 septiembre 2023-1septiembre 2026; dotación: 50.000 euros. El coordinador del grupo es el IP1 del proyecto financiado y todos los miembros del grupo de investigación que se solicita forman parte bien del grupo de investigación o bien del grupo de trabajo de este proyecto.

- Manuel Cancio Meliá: Consultor en materia de desarrollo y ejecución de sistemas de cumplimiento normativo empresarial con la firma Compañía de Compliance Social (Jaén), a través del contrato de colaboración con la Fundación de la UAM nº 2019/0150 y Consultor en cuestiones jurídico-penales en el Estudio Jurídico Santiváñez Antúnez Abogados (Lima, Perú) a través del contrato de colaboración con la Fundación de la UAM nº 2022/0416. - Bernardo Feijoo Sánchez: Consultor de "Molins & Silva. Defensa penal" y, en la actualidad, de Corporate Defense a través de contrato de colaboración con la FUAM. En el marco del contrato con este despacho ha trabajado para el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. - Juan Antonio Lascuraín Sánchez: Letrado del Tribunal Constitucional en los periodos 1994-1998 y 2004-2009 (Letrado adscrito a la Presidencia). - Juan Antonio Lascuraín Sánchez: De 2018 a la actualidad consultor (Of Counsel) del bufete Baker Mckenzie. - Ana Belén Valverde-Cano: Formación en cursos de capacitación internacionales: Coordinados por la Organización Internacional del Trabajo, y dirigidos a jueces y fiscales sobre el régimen jurídico contra el trabajo forzoso en Perú y Paraguay, en tres ocasiones (2021 y 2022).